Белая и черная криптовалюта – как не замараться?

Автор: Иван С.

Проверил: Александр Л.

Время чтения: 5 мин

До сих пор государства не спешат наделять криптовалюту правовым статусом, хоть дискуссии и идут уже давно. Сейчас проводить операции с криптой можно, без боязни быть признанным в нарушении законом, но только пока вы работаете с «чистыми» монетками. В статье мы расскажем о «черных» криптоактивах, как они появляются и как не лишиться держателям валюты своих средств.

Черная криптовалюта, по аналогии с фиатными средствами, называют финансы, которые приобретались незаконно или применяются в незаконном использовании. К примеру, к грязным токенам, относятся монеты, которые были задействованы при отмывании финансов.

Chainalalysis, предоставляет данные из которых видно, что годовое отмывание криптовалютных активов, превышает сумму в три млрд. долларов. Эти цифры имеют схожесть с данными от аналитиков ChipherTrace, которые оценивают в 2019 году почти на 5 млрд. долларов криптомонет с преступным прошлым, и почти на 2 млрд. долларов в 2020 году.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Если брать строго рамки закона, то он все еще находится на стадии становления. Если USA уже начали штрафовать за сделки с незаконными цифровыми активами, то в нашей стране никаких наказаний за подобное не предусмотрено.

Проблема в том, что даже если вы не будете оштрафованы, владение преступными токенами создаст кучу лишних проблем. Криптовалютные биржи, имеющие лицензии от регуляторов следят за происхождением токенов и не проводят транзакции с финансами, если их подозревают в незаконных махинациях. При попытке владельца вывести такие монеты с депозита биржи, может возникнуть одна из следующих ситуаций:

1. криптовалютный кошелек попадает в черные списки, а хранящимся в нем активы будут отмечены, как подозрительные. В дальнейшем ни одна надежная биржа не будет принимать запросы на проведение транзакций с ними. Достаточно иметь всего одну «черную» монету, чтобы весь счет оказался нелегальным с точки зрения криптобиржи. Никто не станет разбираться какие именно монеты были чистые, а какие нет.
2. если мы говорим о самом депозите на площадке биржи, то такой счет будет поставлен в блок. Владельца попросят верифицироваться и предоставить информацию о том, как были получены финансы.

Последствием этого может быть длительное разбирательство, а черные активы станут попросту неликвидом.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Криптобиржи и обменные ресурсы оценивают происхождение активов силами специалистов компании или автоматизированными программами. Риск попасть в черный список приносят следующие факторы:

1. совершение сделок в darknet;
2. участие в скам-проекте;
3. совершение сделок с противозаконными активами;
4. участие в хакерских атаках и так далее.

Да любая. Все криптоактивы, включая и самые распространенные, могут быть использованы в незаконных сделках, а значит, и стать грязными могут любые токены, будь то:

• биткоин;
• эфир;
• альткоины;
• лайткоин.

Если раньше мониторинг велся только за наиболее значимыми разновидностями криптоиндустрии – биткоином и эфиром, то в последнее время большинство известных монет отслеживаются системами мониторинга.

Даже если вы используете ПО, чтобы оставаться анонимным, то и такое действии может вызвать подозрение у бирж и обменников.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Для граждан РФ тема «черных» токенов очень актуальна, поскольку на первое октября этого года в России больше всего в мире произошло незаконных операций с криптовалютой, второе место принадлежит Перу, третье – США.

Лидерство в такой сфере создает для порядочного владельца крипты отдельные риски. Жулики, которые занимаются отмывкой криптовалютных финансов, чаще всего занимаются созданием фишинговых или мошеннических ресурсов, куда привлекают клиентов обещаниями о выгодных инвестициях и заведомо завышенных процентных ставок.

Обычный пользователь не имеет возможность осуществить проверку на предмет «черноты» приобретаемой им валюты, общедоступные сервисы не располагают такой информацией. Единственно надежным вариантов является покупка и продажа криптоактивов через известные площадки, дорожащие своей репутацией. На нашем сайте вы можете найти по крайней мере 4 криптовалютных биржи, сотрудничество с которыми избавит вас от рисков нарваться на покупку «черных» токенов. Эти биржи имеют лицензии от регуляторов и внимательно изучают попадающие на площадку монеты на предмет «чистоты».

Выбирайте только надежные ресурсы, это автоматически защитит вас от приобретения нелегальных активов и проблем, связанных с владением таких финансов.

Криптовалюта не обеспечивается защитой на гос.уровне и не является официальным средством совершения платежей. На данный момент все операции с криптой так или иначе являются высокорискованными сделками, потерять при совершении которых деньги весьма вероятно. До тех пор пока не будет разработан и принят мировым сообществом единый подход к цифровым деньгам, каждое государство будет самостоятельно оценивать транзакции с криптой и действовать сообразно своему усмотрению.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Автор - Иван Михайлович stryap4y@yandex.ru Специалист в криптотрейдинге Большой опыт в торговле на форекс

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Александр Геннадьевич All-Inbox@mail.ru Опыт в трейдинге с 2007 года Практическое инвестирование

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.biz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.