Белая и черная криптовалюта – как не замараться?

ЗАМЕТКИ
Автор: Иван С. Проверил: Александр Л.    Время чтения: 5 мин

До сих пор государства не спешат наделять криптовалюту правовым статусом, хоть дискуссии и идут уже давно. Сейчас проводить операции с криптой можно, без боязни быть признанным в нарушении законом, но только пока вы работаете с «чистыми» монетками. В статье мы расскажем о «черных» криптоактивах, как они появляются и как не лишиться держателям валюты своих средств.

Белая и черная криптовалюта – как не замараться?

Черная криптовалюта, по аналогии с фиатными средствами, называют финансы, которые приобретались незаконно или применяются в незаконном использовании. К примеру, к грязным токенам, относятся монеты, которые были задействованы при отмывании финансов.

Chainalalysis, предоставляет данные из которых видно, что годовое отмывание криптовалютных активов, превышает сумму в три млрд. долларов. Эти цифры имеют схожесть с данными от аналитиков ChipherTrace, которые оценивают в 2019 году почти на 5 млрд. долларов криптомонет с преступным прошлым, и почти на 2 млрд. долларов в 2020 году.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Последствия за операции с «грязной» криптой

Если брать строго рамки закона, то он все еще находится на стадии становления. Если USA уже начали штрафовать за сделки с незаконными цифровыми активами, то в нашей стране никаких наказаний за подобное не предусмотрено.

Проблема в том, что даже если вы не будете оштрафованы, владение преступными токенами создаст кучу лишних проблем. Криптовалютные биржи, имеющие лицензии от регуляторов следят за происхождением токенов и не проводят транзакции с финансами, если их подозревают в незаконных махинациях. При попытке владельца вывести такие монеты с депозита биржи, может возникнуть следующая ситуация:

  • криптовалютный кошелек попадает в черные списки, а хранящимся в нем активы будут отмечены, как подозрительные. В дальнейшем ни одна надежная биржа не будет принимать запросы на проведение транзакций с ними. Достаточно иметь всего одну «черную» монету, чтобы весь счет оказался нелегальным с точки зрения криптобиржи. Никто не станет разбираться какие именно монеты были чистые, а какие нет.
  • если мы говорим о самом депозите на площадке биржи, то такой счет будет поставлен в блок. Владельца попросят верифицироваться и предоставить информацию о том, как были получены финансы.

Последствием этого может быть длительное разбирательство, а черные активы станут попросту неликвидом.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

 Откуда берутся «черные» монеты

Криптобиржи и обменные ресурсы оценивают происхождение активов силами специалистов компании или автоматизированными программами. Риск попасть в черный список приносят следующие факторы:

  • совершение сделок в darknet;
  • участие в скам-проекте;
  • совершение сделок с противозаконными активами;
  • участие в хакерских атаках и так далее.

Какая криптовалюта может быть «черной»

Да любая. Все криптоактивы, включая и самые распространенные, могут быть использованы в незаконных сделках, а значит, и стать грязными могут любые токены, будь то:

  • биткоин;
  • эфир;
  • альткоины;
  • лайткоин.

Если раньше мониторинг велся только за наиболее значимыми разновидностями криптоиндустрии – биткоином и эфиром, то в последнее время большинство известных монет отслеживаются системами мониторинга.

Даже если вы используете ПО, чтобы оставаться анонимным, то и такое действии может вызвать подозрение у бирж и обменников.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Как не получить «грязную» криптовалюту 

Для граждан РФ тема «черных» токенов очень актуальна, поскольку на первое октября этого года в России больше всего в мире произошло незаконных операций с криптовалютой, второе место принадлежит Перу, третье – США.

Белая и черная криптовалюта – как не замараться?

Лидерство в такой сфере создает для порядочного владельца крипты отдельные риски. Жулики, которые занимаются отмывкой криптовалютных финансов, чаще всего занимаются созданием фишинговых или мошеннических ресурсов, куда привлекают клиентов обещаниями о выгодных инвестициях и заведомо завышенных процентных ставок.

Обычный пользователь не имеет возможность осуществить проверку на предмет «черноты» приобретаемой им валюты, общедоступные сервисы не располагают такой информацией. Единственно надежным вариантов является покупка и продажа криптоактивов через известные площадки, дорожащие своей репутацией. На нашем сайте вы можете найти по крайней мере 4 криптовалютных биржи, сотрудничество с которыми избавит вас от рисков нарваться на покупку «черных» токенов. Эти биржи имеют лицензии от регуляторов и внимательно изучают попадающие на площадку монеты на предмет «чистоты».

Выбирайте только надежные ресурсы, это автоматически защитит вас от приобретения нелегальных активов и проблем, связанных с владением таких финансов.

Заключение

Криптовалюта не обеспечивается защитой на гос.уровне и не является официальным средством совершения платежей. На данный момент все операции с криптой так или иначе являются высокорискованными сделками, потерять при совершении которых деньги весьма вероятно. До тех пор пока не будет разработан и принят мировым сообществом единый подход к цифровым деньгам, каждое государство будет самостоятельно оценивать транзакции с криптой и действовать сообразно своему усмотрению.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Стряпчий Иван Михайлович
  • Автор - Иван Михайлович
  • stryap4y@yandex.ru
  • Специалист в криптотрейдинге
  • Большой опыт в торговле на форекс
АНКЕТА
АНКЕТА
  • Проверяющий - Александр Геннадьевич
  • All-Inbox@mail.ru
  • Опыт в трейдинге с 2007 года
  • Практическое инвестирование
Александр Геннадьевич Л.

Была ли тема статьи раскрыта полностью?

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

 

2 comments

  • Криптовлабта же анонимная, как это они распознает, какие монеты у меня честные, а какие нет? Если биржа и блокирует счёт,так только по своей инициативе, из своих целей

     

Добавить комментарий