Криптовалютное мошенничество в Телеграм

Автор: Игорь Р.

Проверил: Алексей М.

Время чтения: 4 мин

Мошенничество в криптоиндустрии это не просто появление фальшивых криптовалютных бирж или брокеров. В Telegram весьма активно появляются каналы, которые продвигают самые различные токены, львиная доля продвижений строится в расчете на стрижку финансов с доверчивых пользователей. Приведем в обзоре способы мошенничества на каналах Телеграм в криптовалютах и приведем один из вариантов развода.

Проблема манипуляций типа «Накачивай и сбрасывай» относится не только к каналам Телеграм. Похожие проекты присутствуют на всех популярных и не очень популярных мессенджерах. Людям предлагают возможность быстрого обогащения на криптовалютных махинациях. Названия проектов яркие и привлекательные, к примеру:

• стопроцентные сигналы
• трейдерские сигналы
• успешная стратегия
• делай деньги

Отдельно можно выделить и манипуляцию ценами Pump&Dump

Криптовалютная биржа Bybit

 

Памп – это искусственное повышение стоимости криптовалюты.

Принцип действия примерно такой: выбирается определенная валюта для пампа. Потом ищется биржа, дневной объем которой не слишком большой. Это позволяет значительно повлиять на курсовую стоимость. В заданный момент выкладываем на своем канале время действия с монетой. В заданное время «Покупаем» крипту в режиме реального времени, по дешевой цене. Рост стоимости может быть до 200 и даже 300%. Зрители канала видят рост и также начинают скупать. Курсовой взлет может превысить за короткий промежуток времени 1000%. Продажа первоначальных монет принесет доход до 10 крат больше затрат.

По аналогии, действует и Dump, только речь идет о снижении стоимости.

За 5-10 минут до начала операции, блогер выдает информацию о названии монеты для пампа. Все рассчитано настолько точно, что секунда в секунду, люди начинают покупать продвигаемую крипту, как бы по дешевке. Вероятно, не все понимают, что идет искусственный разгон и накачка монеты. Все действия сопровождаются активным общением в чатах:

Некоторые биржи схожие реплики демонстрируют и на своих внутренних чатах. Спекулянты торопятся запрыгнуть в паровоз и покупают максимально возможно. Как только админ решит, что наступил пик, он резко продает крипту по заоблачной цене, что сразу же отображается на ее стоимости и на резком снижении цены. Если клиент пришел поздно, и не сообразил, что все уже закончилось, он останется с монетами, купленными по космической цене.

С виду все привлекательно, скажет неискушенный пользователь. В чем же развод? Дело в том, что руководители подобных каналов начинают скупать планируемую атакуемую крипту задолго до начала Пампа, по наименьшим ценам. В назначенное время он оповещает всех заинтересовавшихся людей о наименовании валюты и как бы вместе с ними начинает покупать. Хотя в действительности админ уже выставил ордера по завышенным ценам и выжидает, когда цена достигнет заданных им высот. Хомячки активно вкладываются, а мошенник считает свои барыши. Вероятно, самые быстрые инвесторы смогут получить прибыль процентов около 10-20, если они начнут скупать крипту в момент старта и продадут ее по максимально возможной стоимости, но риск велик. Основная прибыль достанется админам канала и, если они были, заказчикам, продвигающим крипту. Все жалобы невозможны, комментарии оставлять нельзя. Работа ведется в одни ворота.

Приведем несколько телеграмм каналов развода Pump&Dump:

• t.me/criptopumps_ru
• t.me/cryptaworId
• t.me/cryptopumprf
• t.me/galaxy_pump
• t.me/pampezno
• t.me/pumperus
• t.me/pumpjudge
• t.me/pumpdic

В Телеграм стали появляться так называемые ICO-клубы, цель которых популяризовать новые возможности в криптоиндустрии и помочь неопытным инвесторам разбираться в первичных размещениях крипты. Каналы выбирают на свое усмотрение несколько перспективных на их взгляд токенов и собирают с новеньких взносы. Полученные средства тратятся на закупку новых криптомонет. Это этапы пресейла и pre-ICO. После покупки вкладчикам переводят часть монет на заранее подготовленные кошельки, а себе оставляют комиссионные за проделанную работу.

В принципе идея отличная. Люди объединяют усилия и проделывают совместную аналитическую работу по оценке новых монет. По задумке, в число экспертов должны попадать опытные инвесторы, криптоэнтузиасты, трейдеры. Им вполне под силу сделать более-менее точный прогноз будущей новой валюты.

Но есть и неявные недостатки. Руководство таких площадок часто работают в коллаборационизме с руководством ICO-площадок. Обычно их действия совпадают с рекламой той или иной монеты. Это тоже не совсем плохо, в конце концов, каждые проект мечтает о раскрутке и признании. Но помимо реальных ICO-клубов стали появляться и мошенники. Это псевдо-гуру, которые создали свой канал, смогли его всеми правдами и неправдами продвинуть и начинают стричь новичков, впаривая им заведомо СКАМ-токены.

Мошенники страхуются от всевозможных последствий, размещая примерно вот такие плакаты:

Ни о каких специалистах в области криптотрейдинга речи и не идет. Это просто мнение авторов канала! Все убытки являются проблемами клиентов.

Перечислим несколько запятнанных ICO-клубов:

• t.me/btc_crypto_inc
• t.me/buff_10
• t.me/icobase
• t.me/itoinvest
• t.me/glushkov_crypto
• t.me/kriptokondrashov

Сама идея такого клуба по интересам отличная. Поэтому приведем несколько критериев, согласно которым можно выбирать проект:

1. Обращаем внимание на дату появления клуба на свет. Молодые проекты в особой зоне риска. Репутация нулевая, опыт отсутствует
2. Наличие специалистов в команде. Обязательно должны присутствовать и проводить анализ специалисты инвестирования, трейдинга, финансовые аналитики. Актеры, менеджеры, юристы даже с громкими именами не могут являться экспертами.
3. Отзывы о работе клуба. Если проект действительно успешный, вы наверняка найдете свидетельства от реальных участников и возможностях клуба
4. Грамотность и стилистика общения. Если вам говорят, что все «оки-токи» и объясняются общими фразами, то веры таким словам быть не должно.

Выбор надежного клуба занятие трудное. Но дело того стоит.

В завершении обзора хочется привести несколько скриншотов из переписки с одним мошенническим проектом, под названием «Делай деньги». Понимание, что вас обманывают, приходит не сразу. Спустя какое-то время и перечитывания реплик становится явно видно, с кем мы имеем дело:

 

Все каналы, предлагающие стратегию Pump&Dump явные аферисты. ICO-клуб хороший вариант для новичков, но найти надежный канал, среди десятков мошеннических разводов, дело непростое. Относитесь к этому делу осторожно и рискуйте только теми финансами, потерять которые позволительно для вашего бюджета.

Криптовалютная биржа Bybit

 

Автор - Игорь Олегович kardinal-tlt@mail.ru Специалист написанию статей на любые финансовые темы Большой опыт обзора и написания про лохотроны и разводы

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Алексей Георгиевич monah1477@yandex.ru Специалист по анализу рынков Мастер по написанию статей про мошеннические организации

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://fullinvest.biz - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.