Криптовалютное мошенничество в Телеграм
![]() |
Проверил: Алексей М. ![]() |
![]() |
Мошенничество в криптоиндустрии это не просто появление фальшивых криптовалютных бирж или брокеров. В Telegram весьма активно появляются каналы, которые продвигают самые различные токены, львиная доля продвижений строится в расчете на стрижку финансов с доверчивых пользователей. Приведем в обзоре способы мошенничества на каналах Телеграм в криптовалютах и приведем один из вариантов развода.
Стратегия Pump&Dump
Проблема манипуляций типа «Накачивай и сбрасывай» относится не только к каналам Телеграм. Похожие проекты присутствуют на всех популярных и не очень популярных мессенджерах. Людям предлагают возможность быстрого обогащения на криптовалютных махинациях. Названия проектов яркие и привлекательные, к примеру:
- стопроцентные сигналы
- трейдерские сигналы
- успешная стратегия
- делай деньги
Отдельно можно выделить и манипуляцию ценами Pump&Dump
![]() |
Криптовалютная биржа Binance | ![]() |
Памп – это искусственное повышение стоимости криптовалюты.
Принцип действия примерно такой: выбирается определенная валюта для пампа. Потом ищется биржа, дневной объем которой не слишком большой. Это позволяет значительно повлиять на курсовую стоимость. В заданный момент выкладываем на своем канале время действия с монетой. В заданное время «Покупаем» крипту в режиме реального времени, по дешевой цене. Рост стоимости может быть до 200 и даже 300%. Зрители канала видят рост и также начинают скупать. Курсовой взлет может превысить за короткий промежуток времени 1000%. Продажа первоначальных монет принесет доход до 10 крат больше затрат.
По аналогии, действует и Dump, только речь идет о снижении стоимости.
За 5-10 минут до начала операции, блогер выдает информацию о названии монеты для пампа. Все рассчитано настолько точно, что секунда в секунду, люди начинают покупать продвигаемую крипту, как бы по дешевке. Вероятно, не все понимают, что идет искусственный разгон и накачка монеты. Все действия сопровождаются активным общением в чатах:
Некоторые биржи схожие реплики демонстрируют и на своих внутренних чатах. Спекулянты торопятся запрыгнуть в паровоз и покупают максимально возможно. Как только админ решит, что наступил пик, он резко продает крипту по заоблачной цене, что сразу же отображается на ее стоимости и на резком снижении цены. Если клиент пришел поздно, и не сообразил, что все уже закончилось, он останется с монетами, купленными по космической цене.
![]() |
Криптовалютная биржа Binance | ![]() |
Суть мошенничества
С виду все привлекательно, скажет неискушенный пользователь. В чем же развод? Дело в том, что руководители подобных каналов начинают скупать планируемую атакуемую крипту задолго до начала Пампа, по наименьшим ценам. В назначенное время он оповещает всех заинтересовавшихся людей о наименовании валюты и как бы вместе с ними начинает покупать. Хотя в действительности админ уже выставил ордера по завышенным ценам и выжидает, когда цена достигнет заданных им высот. Хомячки активно вкладываются, а мошенник считает свои барыши. Вероятно, самые быстрые инвесторы смогут получить прибыль процентов около 10-20, если они начнут скупать крипту в момент старта и продадут ее по максимально возможной стоимости, но риск велик. Основная прибыль достанется админам канала и, если они были, заказчикам, продвигающим крипту. Все жалобы невозможны, комментарии оставлять нельзя. Работа ведется в одни ворота.
Приведем несколько телеграмм каналов развода Pump&Dump:
- t.me/criptopumps_ru
- t.me/cryptaworId
- t.me/cryptopumprf
- t.me/galaxy_pump
- t.me/pampezno
- t.me/pumperus
- t.me/pumpjudge
- t.me/pumpdic
ICO-клуб на Телеграм
В Телеграм стали появляться так называемые ICO-клубы, цель которых популяризовать новые возможности в криптоиндустрии и помочь неопытным инвесторам разбираться в первичных размещениях крипты. Каналы выбирают на свое усмотрение несколько перспективных на их взгляд токенов и собирают с новеньких взносы. Полученные средства тратятся на закупку новых криптомонет. Это этапы пресейла и pre-ICO. После покупки вкладчикам переводят часть монет на заранее подготовленные кошельки, а себе оставляют комиссионные за проделанную работу.
В принципе идея отличная. Люди объединяют усилия и проделывают совместную аналитическую работу по оценке новых монет. По задумке, в число экспертов должны попадать опытные инвесторы, криптоэнтузиасты, трейдеры. Им вполне под силу сделать более-менее точный прогноз будущей новой валюты.
Но есть и неявные недостатки. Руководство таких площадок часто работают в коллаборационизме с руководством ICO-площадок. Обычно их действия совпадают с рекламой той или иной монеты. Это тоже не совсем плохо, в конце концов, каждые проект мечтает о раскрутке и признании. Но помимо реальных ICO-клубов стали появляться и мошенники. Это псевдо-гуру, которые создали свой канал, смогли его всеми правдами и неправдами продвинуть и начинают стричь новичков, впаривая им заведомо СКАМ-токены.
Мошенники страхуются от всевозможных последствий, размещая примерно вот такие плакаты:
Ни о каких специалистах в области криптотрейдинга речи и не идет. Это просто мнение авторов канала! Все убытки являются проблемами клиентов.
Перечислим несколько запятнанных ICO-клубов:
- t.me/btc_crypto_inc
- t.me/buff_10
- t.me/icobase
- t.me/itoinvest
- t.me/glushkov_crypto
- t.me/kriptokondrashov
![]() |
Криптовалютная биржа Binance | ![]() |
Правила выбора надежного ICO-клуба
Сама идея такого клуба по интересам отличная. Поэтому приведем несколько критериев, согласно которым можно выбирать проект:
- Обращаем внимание на дату появления клуба на свет. Молодые проекты в особой зоне риска. Репутация нулевая, опыт отсутствует
- Наличие специалистов в команде. Обязательно должны присутствовать и проводить анализ специалисты инвестирования, трейдинга, финансовые аналитики. Актеры, менеджеры, юристы даже с громкими именами не могут являться экспертами.
- Отзывы о работе клуба. Если проект действительно успешный, вы наверняка найдете свидетельства от реальных участников и возможностях клуба
- Грамотность и стилистика общения. Если вам говорят, что все «оки-токи» и объясняются общими фразами, то веры таким словам быть не должно.
Выбор надежного клуба занятие трудное. Но дело того стоит.
Пример развода
В завершении обзора хочется привести несколько скриншотов из переписки с одним мошенническим проектом, под названием «Делай деньги». Понимание, что вас обманывают, приходит не сразу. Спустя какое-то время и перечитывания реплик становится явно видно, с кем мы имеем дело:
Все каналы, предлагающие стратегию Pump&Dump явные аферисты. ICO-клуб хороший вариант для новичков, но найти надежный канал, среди десятков мошеннических разводов, дело непростое. Относитесь к этому делу осторожно и рискуйте только теми финансами, потерять которые позволительно для вашего бюджета.
![]() |
Криптовалютная биржа Binance | ![]() |
![]() |
|
АНКЕТА |
АНКЕТА |
|
![]() |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.
One thought on “Криптовалютное мошенничество в Телеграм”
Так, а если приват комъюнити, как они себя называют, предлагают научить зарабатывать на скрипте, на бирже Бинанс. За 10 %от прибыли чистой. В доверительный платёж деньги не берут. Предлагают созваниваться, обучаться, а потом с прибыли им 10%. Это могут быть нормальные люди или как выявить мошенников при такой схеме?