Лже-компании по возврату денег из лохотронов в России: новые схемы обмана
Развитие цифровых технологий и рост популярности криптовалют открыли новые возможности для финансовых махинаций. Теперь мошенники используют биткоины и альткоины не только для хищения средств, но и для обмана жертв лохотронов, желающих вернуть свои деньги. Псевдо-юридические компании обещают содействие в возврате, используя «инновационные» методы на базе блокчейна и криптовалют, но по факту лишь усугубляют потери своих клиентов.
Типичные признаки криптовалютного «лохотрона на лохотроне»:
- Обещание быстро вернуть средства в криптовалюте
- Рассказы о «революционном блокчейн-протоколе»
- Требование оплаты услуг в биткоинах или альткоинах
- Гарантирование сверхприбыли на волатильности криптовалют
- Привязка суммы возврата к росту криптовалютных котировок
Рассмотрим подробнее наиболее распространенные мошеннические схемы с использованием цифровых валют:
- Создание фейковых «криптовалютных фондов» для возврата
- Имитация «отслеживания» украденных биткоинов
- Требование оплаты «комиссий» в криптовалюте
- Продажа псевдо-страховок от невозврата в биткоинах
- Вымогательство криптовалюты за «консультации» специалистов
- Навязывание вложений в «доходные» токены вместо возврата
- Обещание «взломать» биткоин-кошелек мошенников
- Предложение разместить возвращенные средства на «доверительном» крипто-счете
- Перевод дела в офшорную юрисдикцию с расчетами в криптовалюте
- Мошеннические схемы с использованием криптовалют
Создание фейковых «криптовалютных фондов» для возврата
Ряд лже-юридических компаний предлагают вкладывать средства в некие «криптовалютные фонды» с целью ускорить процесс возврата. Якобы используя новейшие технологии блокчейна и смарт-контрактов, эти фонды могут быстро отследить и вернуть украденные цифровые активы.
На самом деле, за вывеской инновационных фондов скрываются обычные финансовые пирамиды, которые используют криптовалюты для привлечения новых жертв. Никаких реальных механизмов возврата похищенных биткоинов у них нет и быть не может.
Более того, криптовалюты не регулируются государством как обычные валюты, поэтому в случае мошенничества вернуть средства будет крайне сложно. Анонимность транзакций и отсутствие подконтрольных посредников делают поиск концов в блокчейне почти нереальным.
Важно понимать, что любые обещания гарантированного возврата из криптовалютных активов — это признак лохотрона. В реальности ни одна юридическая или техническая компания не может со 100% вероятностью вернуть украденные биткоины и альткоины.
Если вам предлагают вложиться в «инновационный криптофонд» для ускорения возврата — гоните этих «специалистов» прочь. Иначе рискуете потерять еще больше денег вдобавок к уже похищенным мошенниками.
Имитация «отслеживания» украденных биткоинов
Чтобы убедить жертву в своей «технологичности», лже-юристы могут имитировать процесс отслеживания украденных биткоинов в блокчейне. Обычно клиенту показывают некие графики, транзакции, хеш-суммы, выдавая их за след похищенных средств.
В реальности все эти картинки и цифры — просто фикция, не имеющая отношения к реальным перемещениям криптовалюты. Блокчейн-аналитика — сложный и трудоемкий процесс, требующий специальных компетенций. Популярные блокчейн-обозреватели для отслеживания не годятся.
Настоящий анализ транзакций проводится в специальных программах с использованием математических моделей и алгоритмов деанонимизации. Для этого нужна квалифицированная команда разработчиков и аналитиков, которой нет в штате псевдо-юридических контор.
Кроме того, даже если отследить путь украденных биткоинов в блокчейне, это еще не означает возможность их автоматического возврата. Криптовалютные транзакции являются необратимыми и не могут быть отменены без согласия получателя.
Поэтому любые обещания «технологично» отследить и одним кликом вернуть биткоины — это примитивный развод. Реальная блокчейн-аналитика лишь помогает собрать доказательную базу, но не гарантирует возмещение потерь.
Требование оплаты «комиссий» в криптовалюте
Распространенный трюк криптовалютных псевдо-юристов — требование оплатить разного рода «комиссии» и сборы в биткоинах или альткоинах. Обычно жертву просят внести «страховой депозит», «резервный фонд», «гарантийный взнос» на крипто-кошелек компании.
Аргументируется это тем, что традиционная банковская система слишком медленная и забюрократизированная для инновационных методов возврата. А криптовалюты позволяют мгновенно перемещать любые суммы в глобальном масштабе.
На самом деле, требование крипто-оплаты обусловлено желанием мошенников получить нерегулируемые и неотслеживаемые средства. В отличие от банковских транзакций, перемещения биткоинов гораздо сложнее заморозить и вернуть.
Более того, волатильность криптовалютных курсов создает возможности для манипуляций с реальной суммой оплаты. Например, с клиента берут 1 биткоин по цене $40 000, а возвращают 0,5 биткоина, когда курс упал до $20 000. Разницу мошенники кладут себе в карман.
Если вас просят оплатить «комиссии» в криптовалюте — это верный знак, что вас пытаются обмануть. Порядочные юристы принимают оплату в национальной валюте через официальные банковские каналы. Требование расчетов в биткоинах — это попытка уйти от ответственности.
Продажа псевдо-страховок от невозврата в биткоинах
Еще один популярный развод от крипто-юристов — предложение купить «страховку от невозврата средств» за биткоины. Жертве обещают, что в случае неудачи с возмещением ущерба, ей выплатят компенсацию в криптовалюте из страхового фонда.
Расчет делается на то, что биткоин позиционируется как защищенный от инфляции и девальвации актив. Дескать, даже если возврат затянется, клиент все равно получит обещанную сумму в пересчете на биткоины.
Но по факту, никакого реального страхования рисков тут нет — клиенту просто предлагают сделать еще один перевод лохотронщикам. В договорах таких контор обычно есть масса лазеек для невыплаты компенсаций.
Сама идея страховки в криптовалюте абсурдна, учитывая ее высокую волатильность. Если биткоин подешевеет, то и возмещение будет гораздо ниже первоначального взноса. А если курс вырастет — то выплата страховки станет невыгодна мошенникам, и они сольются.
На сегодняшний день не существует работающих механизмов криптовалютного страхования в сфере возврата средств из лохотронов. Все подобные предложения — обман и повод выудить еще больше денег у жертвы.
Вымогательство криптовалюты за «консультации» специалистов
Помимо собственно юридических услуг, лже-фирмы по возврату любят навязывать клиентам «консультации» разного рода специалистов по блокчейну, кибербезопасности, крипто-трейдингу и т.п. Естественно, за дополнительную плату в биткоинах.
Якобы для успешного возврата нужен целый штат «международных экспертов», которые глубоко погружены в тему и знают все тонкости. Иногда даже предлагают пообщаться с ними в закрытом чате или на онлайн-вебинаре.
На деле все эти «специалисты» — обычные инфоцыгане и продавцы воздуха, которые несут псевдонаучную чушь, перемежая ее страшилками о хакерах и потерянных миллионах. Никакой реальной пользы от их «консультаций» нет и быть не может.
Реальные эксперты по блокчейну и криптовалютам — очень востребованные и высокооплачиваемые кадры. Они точно не будут размениваться на «консультации» за гроши в каких-то левых конторах.
Если вам предлагают доплатить за услуги крипто-специалистов или взломщиков — смело посылайте этих «профи». В лучшем случае вы получите несколько абзацев воды из интернета, в худшем — мошенники сольются с вашими деньгами.
Мошеннические схемы с использованием криптовалют
Развитие криптовалют открыло новые возможности для финансовых махинаций, в том числе в сфере псевдо-возврата денег из лохотронов. Анонимность, нерегулируемость и трансграничность блокчейн-транзакций — идеальная среда для процветания «инновационных» схем развода.
Используя биткоины и альткоины вместо обычных денег, аферисты минимизируют риски заморозки счетов и уголовного преследования. К тому же, криптовалюты позволяют эффективно запутывать цепочки перемещения средств через миксеры и офшорные обменники.
Сами криптовалюты часто становятся приманкой для жертв лохотронов второго порядка. Людям обещают баснословные прибыли на волатильности биткоина, якобы компенсирующие все предыдущие потери. На самом деле, это попытка втянуть клиента в еще более рискованную авантюру.
К сожалению, законодательное регулирование криптовалютного рынка пока находится в зачаточном состоянии, особенно в части противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Поэтому расследование крипто-махинаций силами правоохранителей крайне затруднено.
В такой ситуации лучшая защита от криптовалютных лохотронщиков — информированность и скептицизм. Любые предложения, связанные с возвратом средств в биткоинах, требуют максимально критического анализа. Нельзя доверять анонимным «специалистам» в интернете.
Что делать, если вы стали жертвой крипто-юридического лохотрона?
Если вы перевели деньги или криптовалюту псевдо-юристам, обещавшим возврат средств из лохотрона, и поняли, что вас обманули, — не паникуйте и сразу прекращайте любые отношения с этой конторой. Заблокируйте доступ мошенников к своим крипто-кошелькам и аккаунтам. Ни в коем случае не переводите дополнительные суммы, какие бы условия вам ни выдвигали.
Далее необходимо собрать всю документацию по вашему делу — договоры, чеки, квитанции, скриншоты переписок и транзакций. Если оплата услуг производилась в криптовалюте — найдите ID транзакций в блокчейн-обозревателях. Всю эту доказательную базу нужно передать в полицию при подаче заявления о мошенничестве.
Также стоит обратиться к специалистам по компьютерной криминалистике, чтобы попытаться отследить дальнейшее движение ваших средств через блокчейн. IT-экспертиза может помочь идентифицировать преступников по их цифровым следам.
К сожалению, шансы вернуть криптовалюту, переданную мошенникам, невелики из-за необратимости блокчейн-транзакций. Но зафиксировать факт преступления необходимо, чтобы предостеречь других потенциальных жертв.
В дальнейшем, если вы хотите найти реальных специалистов для помощи в возврате средств, ищите рекомендации на авторитетных ресурсах по компьютерной безопасности, а не в случайной рекламе. И никогда не соглашайтесь на услуги «возвратчиков», требующих оплату в криптовалюте.
Заключение
Подводя итог, мошеннические схемы с использованием криптовалют — опасный тренд в сфере псевдо-юридических услуг по возврату средств из лохотронов. Высокотехнологичная терминология и ссылки на «продвинутость» блокчейна — лишь прикрытие для классического развода. Будьте бдительны и не попадайтесь на удочку крипто-аферистов, даже если вы уже стали жертвой одного лохотрона. Ищите помощи только у проверенных специалистов по кибербезопасности, а не у анонимных «возвратчиков» из интернета.
Выход есть!
|
Уважаемые господа, если вы случайно попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит под чистую, или Вы нечаянно попали на развод, то не отчаивайтесь! У Вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги! Важно отметить, что обращение к профессиональным юристам обеспечивает вам дополнительную защиту от возможных мошеннических действий. Они будут следить за соблюдением всех юридических процедур и обязательств, чтобы гарантировать возврат ваших средств в соответствии с законом. При попадании на развод и стремлении вернуть свои деньги, обращение к профессиональным юристам является наилучшим вариантом. Они обладают знаниями, опытом и навыками, необходимыми для эффективной защиты ваших интересов и возврата украденных средств. Не стоит рисковать своими финансами и временем, доверьтесь опытным юристам, чтобы обеспечить справедливость и восстановить свои права. Просто перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и получите консультации.
|
|
БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ! Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее. |
 |
Криптовалютная биржа Bybit | |