Задержаны мошенники, подозреваемые в отмывании финансов через криптовалюту

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА

Австралийская полиция в штате Виктория провела успешную операцию по разоблачению одной из наиболее крупных мошеннических групп, подозреваемых в отмывании денег в особ крупных размерах. Так сообщает ежедневное газетное издание в Мельбурне The Age

Расследование продолжалось более года. С периода октябрь 2020 по октябрь 2021 год преступный синдикат перевел под оффшорные юрисдикции как минимум 62 млн. долларов. Для этого использовались неактивные счета китайских студентов в австралийских банков. Студенты, завершив образование, покинули страну, оставив при этом местные счета незакрытыми. Чем и воспользовались жулики.

По мнению представительства полиции, часть личных данных студентов, бандиты сумели заполучить через даркнет.

Задержаны мошенники, подозреваемые в отмывании финансов через криптовалюту

Далее, подставные люди обналичивали через банкоматы доллары и конвертировали их в крипту.

Подозрительная активность студенческих счетов была выявлена из-за вводимых ограничений в следствие пандемии коронавируса.

Полицейский рейд провели 14.10, арестовав при этом пять членов преступного сообщества.

Обыск мест проживания преступников выявил два миллиона долларов в купюрах, массу ювелирных изделий, дорогую одежду от популярных дизайнеров, а также четыре автомобиля премиум-класса.

Трое задержанных дают показания в суде. Обвинения предъявлены следующие:

  • получение преступного дохода;
  • структурирование сделок;
  • отмывание денег.

Остальные под залог отпущены домой, до начала судебного разбирательства.

А летом 2021 года, австралийской полиции удалось конфисковать незаконно полученные доходы от торговли наркотиками через даркнет рекордные 6 млн. долларов.

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

Насколько полезны вам новости из мира финансов?

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

 

Добавить комментарий