Задержаны мошенники, подозреваемые в отмывании финансов через криптовалюту

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА

Австралийская полиция в штате Виктория провела успешную операцию по разоблачению одной из наиболее крупных мошеннических групп, подозреваемых в отмывании денег в особ крупных размерах. Так сообщает ежедневное газетное издание в Мельбурне The Age

Расследование продолжалось более года. С периода октябрь 2020 по октябрь 2021 год преступный синдикат перевел под оффшорные юрисдикции как минимум 62 млн. долларов. Для этого использовались неактивные счета китайских студентов в австралийских банков. Студенты, завершив образование, покинули страну, оставив при этом местные счета незакрытыми. Чем и воспользовались жулики.

По мнению представительства полиции, часть личных данных студентов, бандиты сумели заполучить через даркнет.

Задержаны мошенники, подозреваемые в отмывании финансов через криптовалюту

Далее, подставные люди обналичивали через банкоматы доллары и конвертировали их в крипту.

Подозрительная активность студенческих счетов была выявлена из-за вводимых ограничений в следствие пандемии коронавируса.

Полицейский рейд провели 14.10, арестовав при этом пять членов преступного сообщества.

Обыск мест проживания преступников выявил два миллиона долларов в купюрах, массу ювелирных изделий, дорогую одежду от популярных дизайнеров, а также четыре автомобиля премиум-класса.

Трое задержанных дают показания в суде. Обвинения предъявлены следующие:

  • получение преступного дохода;
  • структурирование сделок;
  • отмывание денег.

Остальные под залог отпущены домой, до начала судебного разбирательства.

А летом 2021 года, австралийской полиции удалось конфисковать незаконно полученные доходы от торговли наркотиками через даркнет рекордные 6 млн. долларов.

Перейти на криптобиржу BINANCE Начните торговать на криптовалютой бирже Binance Перейти на криптобиржу BINANCE
 
Насколько полезны вам новости из мира финансов?

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

 

Добавить комментарий