Задержаны мошенники, подозреваемые в отмывании финансов через криптовалюту
Австралийская полиция в штате Виктория провела успешную операцию по разоблачению одной из наиболее крупных мошеннических групп, подозреваемых в отмывании денег в особ крупных размерах. Так сообщает ежедневное газетное издание в Мельбурне The Age
Расследование продолжалось более года. С периода октябрь 2020 по октябрь 2021 год преступный синдикат перевел под оффшорные юрисдикции как минимум 62 млн. долларов. Для этого использовались неактивные счета китайских студентов в австралийских банков. Студенты, завершив образование, покинули страну, оставив при этом местные счета незакрытыми. Чем и воспользовались жулики.
По мнению представительства полиции, часть личных данных студентов, бандиты сумели заполучить через даркнет.
Далее, подставные люди обналичивали через банкоматы доллары и конвертировали их в крипту.
Подозрительная активность студенческих счетов была выявлена из-за вводимых ограничений в следствие пандемии коронавируса.
Полицейский рейд провели 14.10, арестовав при этом пять членов преступного сообщества.
Обыск мест проживания преступников выявил два миллиона долларов в купюрах, массу ювелирных изделий, дорогую одежду от популярных дизайнеров, а также четыре автомобиля премиум-класса.
Трое задержанных дают показания в суде. Обвинения предъявлены следующие:
- получение преступного дохода;
- структурирование сделок;
- отмывание денег.
Остальные под залог отпущены домой, до начала судебного разбирательства.
А летом 2021 года, австралийской полиции удалось конфисковать незаконно полученные доходы от торговли наркотиками через даркнет рекордные 6 млн. долларов.
 |
Начните торговать на криптовалютой бирже Binance | |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.
