Самые крупные мошенничества в криптоиндустрии

Автор: Игорь Р.

Проверил: Алексей М.

Время чтения: 4 мин

Добрый день! В обзоре мы собрали топовую пятерку самых-самых крупных мошеннических афер, связанных с криптовалютой. Не поленитесь прочитать статью, это поможет в дальнейшем уберечь ваши финансы от слишком щедрых на обещания проектов и сохранит время и деньги. Мошенничество с криптовалютой не ограничивается пятью приведенными примерами, но хотя бы общее представление а методах аферистов вы получите. Поехали!

Начните торговать на криптовалютой бирже Binance

 

Компания Bitconnect в свое время была на слуху у многих держателей крипты. Проект входил в десятку мировых компаний по капитализации. Разработчики выпустили несколько мемов и смешных роликов, к примеру, персонаж Карлос Матос с его припевом «Эй, Эй, Хеейй». Клипы с его участием до сих пор гуляют по сети. Но забавными роликами дело не ограничилось. Многие люди действительно потеряли на проекте свои трудовые денежки. Некоторым активным блогерам, рекламирующим деятельность проекта из-за репутационных потерь пришлось уйти со сцены и быть обвиненными в мошеннических деяниях. Пособничество аферам, пусть и по незнанию не является гарантам отсутствия судебных проблем.

Чем же был известен Bitconnect?

• площадка для выдачи кредитов и размещению ставок, с блокировкой монет на заданный срок;
• наличие торговой программы AI, с прибыльностью от одного процента за сутки (такой доход нереален!);
• наличие криптовалюты BCC, добываемую по консенсусу PoS и PoW;
• наличие партнерской программы, по принципу сетевой пирамиды;
• обещание о выпуске кредитной карты, с поддельным партнерством с картой Виза;
• полностью засекреченная информация о владельцах проекта, команды. Неизвестный адрес компании, смена юридического лица при вскрытии проблем с финансовой отчетностью;

Заработать на хайпе смогли только самые ранние вкладчики, в свое лучшее время монеты стоили дороже биткоина, а заработок с одного вложенного доллара составил 1800$. Но по рекомендациям руководства проекта, вкладчиков и далее убеждали держать монеты, реинвестируя прибыль. На чем многие и погорели. Стоимость монетки BCC рухнула со своего максимального значения в 460$ до нереально малой величины в 0,00012 доллара. А в 2018 году, монета была делистована из криптовалютной индустрии навсегда.

Потери инвесторов были катастрофические, но уроки извлекли далеко не все.

Известность проект приобрел в 2017 году, и рухнул немного позднее обвала Bitconnect. В компании уделяли внимание контрактам на облачный майнинг, а также использование робота AI. На продажу выставлялись инвест-пакеты биткоин. Инвестор вынужден был блокировать финансы на оговоренное время, за что получал процент от прибыли. Структура также была построена по принципу пирамиды. Правда, создатели проекта не особо скрывались и время от времени размещали онлайн-обращения. На одном из роликов была показана майнинговая ферма в Исландии. При этом физическое нахождение ферм было на площадях Genesis Mining. Впоследствии представители этой компании категорически не признавали отношений с проектом USI Tech.

Попытка внедрить криптовалюту собственной разработки успеха не принесли, токен так и не был залистован ни на одной криптовалютной бирже.

Компания имела ряд схожих черт с Bitconnect, в частности обещая инвесторам доход от одного процента за сутки и блокировкой финансов на заданное время. Чем дольше средства оставались в блоке, тем больший процент прибыли доставался инвестору. И тем большему риску подвергались финансы держателей. Первоначальная стоимость не превышала 1 доллар и 20 центов, после листинга на криптобиржах, цены выросли до 180 долларов. Если вы успели купить первичные лоты и продали их сразу после роста, то вас можно назвать очень удачливым человеком. Сверхдоходы побудили многих трейдеров выкупить крипту по баснословной цене и потерять их  после такого же рекордного падения до 50 центов.

Перед самым закрытием проекта, руководство компании сделало объявление, что кредитование больше не будет рассматриваться как способ заработка, а сосредоточится на других вариантах получения прибыли. После этого объявления, сайт перестал существовать, все вложения оказались потерянными, вывод финансов был заблокирован.

Начните торговать на криптовалютой бирже Binance

 

Для кого-то будет шоком, что компания до сих пор осуществляет свою деятельность. Разоблачения, предупреждения, аресты, отзывы лицензий – ничто не помешало проекту существовать и по сей день.

 

 

На сайте компании честно указывают, что проект является сетевым маркетингом, а инвесторы – это независимые маркетинговые партнеры. Внутренняя криптовалюта используется только в компании или на площадках партнеров. По уверению руководителей, компания использует эффективно построенную бизнес модель на Централизованной основе частного непубличного блокчейна. На самом деле нет никакого блокчейна, нет внешних валидаторов, а есть схема Понци. Обогатиться здесь невозможно.

Мошенническая ICO, основанная аферистами из Канады. Проект работал до 2017 года, до принудительного закрытия регуляторами. Компания обещала сверхвысокие доходы, белую книгу, то появляющуюся, то исчезавшую. Множество людей вкладывались в проект, общие привлеченные средства составили 15 млн. долларов. Компания смогла привлечь на свою сторону большое число последователей, полностью доверявших проекту. Искусственно созданный слух о заговорах регуляторов против компании решительно опровергались колоссальным числом клиентов. Даже несмотря на очевидные признаки приближающегося краха, люди верили и надеялись.

Как оказалось в последствии, многие из вкладчиков в сомнительные проекты догадывались об афере. Но большинство считало, что успеет заработать до обвала цен. А прибыли за короткое время в 100-200 раз были очень лакомыми кусочками сыра. Многие готовы были рискнуть и рисковали. Но даже взвешенный подход к хайповым проектам таит в себе риски:

1. невозможно сделать точный прогноз, сколько время продлится афера. Некоторые сайты закрываются через 7-14 дней после старта. Но есть и такие, которые держатся на рынке не одни год.
2. после покупки сомнительной криптовалюты, нельзя с уверенностью сказать, а сможешь ли ты ее потом продать по более дорогой цене. Вполне возможно, что листинга вообще не произойдет.
3. даже если вы уверены, что успеете заработать вместе с мошенниками, это аморально с человеческой точки зрения. Нельзя не понимать, что 99% вкладчиков останутся ни с чем. Ваш доход будет складываться из потерь остальной массы людей.

Не имеет значения, кто вы – начинающий инвестор или опытный трейдер со стажем. И тот и другой первым делом должен изучить компанию и только потом вкладывать финансы. Ищите в сети обзоры, читайте отзывы и советуйтесь с более опытными игроками. Лучше потратить несколько часов на знакомство с компанией и потом с полной уверенностью зарабатывать вместе с ней, чем попытаться хайпануть и остаться в итоге без денег и с потерянным временем.

Начните торговать на криптовалютой бирже Binance

 

Автор - Игорь Олегович kardinal-tlt@mail.ru Специалист написанию статей на любые финансовые темы Большой опыт обзора и написания про лохотроны и разводы

АНКЕТА

АНКЕТА

Проверяющий - Алексей Георгиевич monah1477@yandex.ru Специалист по анализу рынков Мастер по написанию статей про мошеннические организации

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

Оцените статью, пожалуйста