Инструкция от Минфина США для соблюдения санкций в криптоиндустрии

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА

Минфин США (отдел по контролю за иностранными активами — OFAC) выпустил руководство для участников криптовалютного сообщества. Алгоритм содержит в себе правила соблюдения санкций, вводимых США против той или иной страны.

Для этого рекомендуется с помощью возможностей геолокаций выявлять и блокировать IP-адреса тех пользователей, чьи страны находятся под давлением.

Блокировке подлежат майнеры, IT-компании, обменные ресурсы и классические банковские или иные финансовые институты – все, кто могут позволить себе совершать операции с криптовалютой.

Инструкция от Минфина США для соблюдения санкций в криптоиндустрии

При несоблюдении разработанного документа, возможно административное или уголовное преследование.

В сентябре 2021 года, под санкции попал биткоин-обменник Suex, представительства которого находятся в городах Москва и Санкт-Петербург. В число штрафных организаций попало еще 25 адресов, замеченных в транзакциях с биткоином, эфиром и USDT.

Как полагают в OFAC, посредством обменника осуществлялись операции по проведению финансов от мошеннических сервисов, включающих:

  • программы-вымогатели;
  • проекты типа СКАМ;
  • черные рынки;
  • Биржа ВТС-е (на данный момент уже закрытой).

Сумма отмытых средств по данным ведомства достигла почти 1 млрд. долларов

Инструкция от Минфина США для соблюдения санкций в криптоиндустрии

К примеру, криптобиржа Binance, удалила аккаунты, связанные с обменником Suex. Но аргументировало это действие внутренней мерой для повышения безопасности площадки.

Чуть позже появилось сообщение, что по крайней мере шесть клиентов биржи смогли восстановить свои учетные записи.

 

Начните торговать криптовалютой на проверенных криптобиржах

Перейти на криптобиржу BINANCE Перейти на криптобиржу EXMO Начать торговать на бирже Bitfinex Перейти на криптобиржу YOBIT.NET

При трейдинге часто ли вы пользуетесь новостными и обзорными ресурсами?

При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.

 

Добавить комментарий