Инструкция от Минфина США для соблюдения санкций в криптоиндустрии
Минфин США (отдел по контролю за иностранными активами — OFAC) выпустил руководство для участников криптовалютного сообщества. Алгоритм содержит в себе правила соблюдения санкций, вводимых США против той или иной страны.
Для этого рекомендуется с помощью возможностей геолокаций выявлять и блокировать IP-адреса тех пользователей, чьи страны находятся под давлением.
Блокировке подлежат майнеры, IT-компании, обменные ресурсы и классические банковские или иные финансовые институты – все, кто могут позволить себе совершать операции с криптовалютой.
При несоблюдении разработанного документа, возможно административное или уголовное преследование.
В сентябре 2021 года, под санкции попал биткоин-обменник Suex, представительства которого находятся в городах Москва и Санкт-Петербург. В число штрафных организаций попало еще 25 адресов, замеченных в транзакциях с биткоином, эфиром и USDT.
Как полагают в OFAC, посредством обменника осуществлялись операции по проведению финансов от мошеннических сервисов, включающих:
- программы-вымогатели;
- проекты типа СКАМ;
- черные рынки;
- Биржа ВТС-е (на данный момент уже закрытой).
Сумма отмытых средств по данным ведомства достигла почти 1 млрд. долларов
К примеру, криптобиржа Binance, удалила аккаунты, связанные с обменником Suex. Но аргументировало это действие внутренней мерой для повышения безопасности площадки.
Чуть позже появилось сообщение, что по крайней мере шесть клиентов биржи смогли восстановить свои учетные записи.
 |
Начните торговать на криптовалютой бирже Binance | |
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на FULLINVEST.BIZ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.
